Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7.
За матеріалами слідства, підозрюваний разом зі спільниками створив псевдофінансову платформу, яка працювала під виглядом мережі пунктів обміну валют та сервісу для операцій із криптовалютами. Щоб переконати потенційних клієнтів у законності діяльності, учасники схеми створили спеціальні вебресурси та Telegram-канал, використовували зареєстровану торговельну марку, а також облаштували офісне приміщення як пункт приймання готівки.
Як працювала шахрайська схема
Клієнти спочатку оформлювали заявку на обмін готівки на криптоактиви, після чого їх запрошували до офісу. Там вони передавали гроші, очікуючи, що криптовалюта надійде на вказані ними електронні гаманці.
Однак після отримання коштів учасники схеми не виконували своїх зобов’язань і не проводили обмін. Водночас, щоб відтермінувати звернення ошуканих клієнтів до правоохоронців, окремим потерпілим вони частково переказували криптоактиви або надавали письмові гарантії завершення операції.
Наразі слідчі встановили щонайменше один випадок, у якому потерпілій завдали майнової шкоди майже на 1,6 млн грн.
У липні 2026 року правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час слідчих дій вилучили понад 20 млн грн готівкою у різних валютах, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.
Слідчі повідомили організатору мережі про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Йдеться про частину 3 статті 27 та частину 5 статті 190 Кримінального кодексу України.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас йому визначили альтернативу у вигляді застави в розмірі 998 400 грн.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до діяльності Money 24/7, а також повне коло потерпілих.