Українські правоохоронці припинили роботу мережі підроблених інвестиційних платформ, за допомогою яких зловмисники отримували доступ до криптогаманців користувачів із понад 20 країн.
Про припинення діяльності мережі повідомили в Національній поліції України. За матеріалами слідства, організатор залучив до незаконної діяльності понад 46 громадян України, між якими були розподілені різні функції.
Частина учасників займалася розробкою, створенням та технічним обслуговуванням сайтів, які зовні імітували справжні інвестиційні сервіси. Інші фігуранти контактували з потенційними жертвами та переконували їх скористатися платформами.
Користувачам пропонували зареєструватися на сайті, підключити криптовалютний гаманець і внести кошти для подальшого інвестування. Щоб створити видимість успішної роботи платформи, в особистих кабінетах відображалися фіктивні угоди та нібито зростання вартості вкладень.
Як працювала схема з криптодрейнером
Проблеми починалися тоді, коли користувач намагався вивести свої кошти. У такому випадку його просили підключити основний криптогаманець і підтвердити тестову транзакцію.
Після цього вбудований у фейковий сайт криптодрейнер отримував можливість проводити операції з активами користувача. За допомогою цього інструменту зловмисники переказували криптовалюту з гаманців жертв на адреси, які перебували під їхнім контролем.
У межах розслідування правоохоронці отримали доступ до серверної інфраструктури, розташованої в Нідерландах. У базах даних виявили інформацію про користувачів платформ, адреси їхніх криптогаманців, обсяги викрадених активів, а також внутрішнє листування учасників схеми.
За даними слідства, правоохоронці вже встановили 62 потерпілих. Вони перебувають у Німеччині, Польщі, Литві, Латвії, Іспанії, Франції, Великій Британії, Канаді, Ізраїлі та інших країнах.
У Києві та області провели десятки обшуків
У Києві та Київській області правоохоронці провели 34 обшуки в межах кримінального провадження. Під час слідчих дій вилучили понад 100 одиниць комп’ютерної техніки та більш як 100 мобільних телефонів.
Крім того, правоохоронці вилучили 79 SIM-карт, GSM-шлюз, грошові кошти та 15 автомобілів. Вилучені предмети та цифрові дані мають допомогти слідству встановити всі обставини роботи мережі та роль окремих її учасників.
Розслідування справи триває. Правоохоронці продовжують встановлювати інших можливих учасників схеми та потерпілих. Загальний розмір збитків, завданих діяльністю фейкових інвестиційних платформ, наразі не розголошується.