Міністерство фінансів США внесло іранську криптобіржу BitBank до санкційного списку. За даними американської влади, платформу використовували для переказу біткоїнів на сотні мільйонів доларів на користь Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).
Обмеження запровадило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC). Разом із BitBank під санкції потрапили розробник її програмного забезпечення та кілька осіб, пов’язаних із іранським бізнесменом Бабаком Занджані.
BitBank могла використовуватися для переказів КВІР
У Мінфіні США заявили, що BitBank перебуває під контролем Бабака Занджані, який уже раніше потрапив під американські санкції. Обмеження також поширилися на компанію Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, що розробляла програмне забезпечення для біржі, і трьох осіб, пов’язаних із бізнесменом.
За інформацією OFAC, у період із червня до липня 2026 року Занджані використовував BitBank для переказу біткоїнів на користь КВІР. Загальна вартість цих операцій, за твердженням американського відомства, становила сотні мільйонів доларів.
Крім того, починаючи з червня, підсанкційна організація Hormuz Safe Marine Services Authority проводила через платформу платежі. Американська влада стверджує, що кошти призначалися іранським державним структурам.
У Мінфіні вважають BitBank частиною інфраструктури, яку Занджані створив для переміщення капіталу та обходу міжнародних обмежень. За оцінкою відомства, його мережа включала публічні комерційні проєкти й фінансові платформи, які могли використовуватися для відмивання коштів і підтримки організацій, пов’язаних з іранською державою.
“Сьогоднішні санкції щодо іранської інфраструктури цифрових активів чітко показують, що спроби фінансувати Іран із використанням криптовалют не перебувають поза досяжністю OFAC”, – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
BitBank і Pishtaz Simorgh потрапили під санкції на підставі указу №13902. У Міністерстві фінансів США уточнили, що цей документ, зокрема, охоплює іранський сектор цифрових активів.
Американська влада також попередила іноземні компанії та інших учасників ринку про можливі санкційні ризики у випадку сприяння обходу обмежень за допомогою криптовалют.
Активи підсанкційних фізичних осіб та організацій, які перебувають у США або контролюються американськими особами, підлягають блокуванню. Також обмеження поширюються на компанії, якими прямо чи опосередковано на 50% або більше володіють один чи кілька учасників санкційного списку.
США розширюють санкційний тиск на криптоінфраструктуру Ірану
Санкції проти BitBank стали частиною операції Economic Outcast. Про неї Міністерство фінансів США оголосило 24 серпня 2026 року, посиливши обмеження проти структур, пов’язаних з Іраном.
У межах цієї кампанії американська влада також запровадила санкції проти 60 організацій, фізичних осіб і суден. Серед цілей обмежень опинився і сектор криптоактивів.
На початку серпня OFAC оголосило про санкції проти криптовалютних бірж Shelbit і Aban Tether. Американська влада пов’язала ці платформи з операціями з обходу санкцій та фінансовими потоками, які могли бути пов’язані з КВІР.
Крім того, 15 вересня стало відомо, що Міністерство юстиції США домагається конфіскації близько $61 млн у криптовалюті. За версією американської влади, кошти були пов’язані з продажем підсанкційної іранської нафти та діяльністю структур, які переводили отримані доходи в цифрові активи. У матеріалах справи також згадувалися організації, пов’язані з КВІР.