Нацполіція та БЕБ заявили про викриття схеми, через яку держава могла втратити майже 40 млн грн податкових надходжень. Йдеться про мережу магазинів, що працювала під брендом “Економ-клас”.
Про це повідмили в БЕБ.
Слідчі стверджують, що бізнес був розподілений між сотнями фізичних осіб-підприємців, однак фактично керувався як єдина централізована структура.
530 ФОП та 231 млн грн обороту: що відомо про справу Економ-класу
За інформацією Бюро економічної безпеки України, у схемі використовували понад 530 ФОП, зареєстрованих у різних регіонах країни. Саме через них здійснювався продаж товарів у 200 магазинах мережі.
Подібна модель обходу податкової системи дозволяє великим компаніям залишатися в межах спрощеного оподаткування. Коли обороти окремого підприємця досягають граничного ліміту, бізнес “перерозподіляють” на нових ФОП, зберігаючи нижче податкове навантаження.
За версією слідства, система діяла роками та була побудована як повноцінна корпоративна мережа із централізованим управлінням, фінансовим контролем, бухгалтерським супроводом і регіональною координацією.
Майже 40 млн грн повз бюджет: гучний скандал навколо секонд-хендів
Аналітики БЕБ підрахували, що лише через 23 підприємців упродовж 2023-2025 років пройшло 231 млн грн фінансових операцій. Потенційні втрати бюджету оцінюють у 38,6 млн грн несплаченого ПДВ.
За даними правоохоронців, частина людей, на яких оформлювали ФОП, не займалася реальним підприємництвом. Вони надавали документи для реєстрації за щомісячну винагороду у кілька тисяч гривень.
Слідчі Бюро економічної безпеки здійснили 23 обшуки у кількох регіонах України, зокрема на Рівненщині, Волині, Вінниччині, Київщині та Хмельниччині. Заходи проводилися як у місцях ведення бізнесу, так і за адресами проживання осіб, яких перевіряють у межах провадження, у приміщеннях, що могли використовуватися для координації роботи торгівельної мережі.
Власник у Китаї, партнер в Австрії: деталі справи Економ-класу
За даними Національна поліція України, ключовий координатор бренду “Економ-клас” нині проживає у Китаї, тоді як його партнер перебуває в Австрія.
Правоохоронці вважають, що до функціонування системи були залучені управлінці мережі, бухгалтери, ІТ-фахівці та регіональні менеджери. Частину готівкових коштів, за версією слідства, могли виводити через неофіційні канали обміну валют.
Наразі слідство триває. Остаточні висновки щодо вини фігурантів має встановити суд.
