Користувачі криптоплатформ повідомили про хвилю дрібних переказів USDT із адрес, які пов’язують із HTX. Через санкції проти біржі такі транзакції можуть спричинити проблеми з комплаєнсом та блокуванням рахунків.
За публікаціями в соціальній мережі X, активність почалася вранці 18 серпня 2026 року. Невеликі суми USDT надходили на адреси користувачів, зокрема на рахунки, пов’язані з іншими криптобіржами. Через це деякі клієнти вже зіткнулися з додатковими перевірками.
Ситуація може бути особливо проблемною через санкції, запроваджені проти HTX у Великій Британії в травні 2026 року та Європейському Союзі в липні. У такому випадку адреси, які взаємодіють із санкційною платформою, можуть отримати відповідні ризикові позначки у системах комплаєнсу.
“Зараз Coinbase заявляє, що якщо я не надам чіткого пояснення, вони просто закриють акаунт”, — зазначив один із постраждалих.
HTX почала розслідування переказів
У HTX відреагували на повідомлення користувачів. Очільниця відділу ринків компанії Лю Є заявила, що команда вже обговорила ситуацію та має намір встановити причину появи транзакцій.
“Ми оперативно провели внутрішню нараду, щоб обговорити це питання. Офіційно ми категорично не допускаємо такої поведінки – йдеться або про непорозуміння, або про те, що хтось навмисно сіє розбрат. Ми негайно з’ясуємо причину та надамо всім вичерпні роз’яснення”.
Згодом Є додала, що HTX не має стосунку до цих переказів і, принаймні на цьому етапі, біржа не вважає себе їхнім відправником. Вона також пообіцяла надати додаткові пояснення після завершення перевірки.
Тим часом у криптоспільноті ситуацію вже називають «AML-зараженням». Такий механізм передбачає надсилання невеликих сум із ризикових або санкційних адрес на сторонні гаманці. У результаті отримувачі можуть потрапити під додаткові перевірки або зіткнутися з блокуванням активів через системи боротьби з відмиванням коштів.
Для користувачів це створює ризик навіть у випадку, якщо вони не мали жодного зв’язку з відправником і не здійснювали жодних операцій із HTX. У такій ситуації саме факт отримання коштів може стати приводом для перевірки походження активів.