Правоохоронці Об’єднаних Арабських Еміратів затримали двох співробітників криптобіржі Binance в межах перевірок щодо можливих фінансових злочинів. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на чотирьох співрозмовників, знайомих із ситуацією.
За інформацією видання, обох працівників згодом звільнили. Binance заявила, що вони не були підозрюваними або об’єктами розслідування, а їх попросили надати свідчення в межах перевірки руху коштів.
Одного зі співробітників, який займає посаду середньої ланки, цього місяця зупинили в аеропорту Шарджі. Після цього його доставили до поліцейської дільниці, де він провів ніч.
Крім того, у липні правоохоронці допитали керівника дубайської дочірньої компанії Binance. Його також доставили до поліцейської дільниці для надання свідчень.
Влада ОАЕ наразі не розкрила подробиць перевірки та не повідомила, які саме можливі фінансові злочини стали її предметом. Затримання відбулися на тлі посиленої уваги правоохоронних органів до переміщення коштів через криптовалютні біржі.
Binance назвала співробітників свідками
У Binance заявили, що співробітників попросили надати свідчення у справі, яка стосується руху коштів третіх сторін через клієнтський рахунок компанії.
“Невелика кількість наших співробітників нещодавно була змушена надати стандартні свідчення місцевим органам влади в рамках звичайних перевірок, пов’язаних із рухом коштів третіх сторін”, — заявив представник Binance.
За його словами, співробітники “ніколи не були цілями або об’єктами цих розслідувань”, а всі працівники, які надали свідчення, були “оперативно звільнені”.
Binance також повідомила, що співпрацює з поліцією Дубая та владою інших еміратів, щоб визначити порядок взаємодії щодо криптовалют і рахунків інституційних клієнтів.