У США 37-річного громадянина В’єтнаму Чунга Нгуєна Вана звинуватили у відмиванні коштів у межах масштабної схеми pig butchering. Пов’язані з ним криптогаманці, за даними слідства, отримали понад $53 млн від шахрайських схем, жертвами яких стали громадяни США. Про це повідомило Міністерство юстиції США.
Зазначається, що кримінальна скарга містить два пункти обвинувачення, пов’язані з відмиванням грошей. Документ оприлюднили після першої появи Вана у федеральному суді Лос-Анджелеса.
За версією слідства, у період із лютого 2018 року до грудня 2024 року криптогаманці, пов’язані з обвинуваченим, отримали близько $53,28 млн у цифрових активах. Кошти, як зазначається у матеріалах справи, надходили від шахрайських схем, спрямованих проти громадян США.
Із цієї суми приблизно $53,19 млн згодом перевели на інші криптовалютні рахунки.
Жертва втратила близько $16 млн
Однією з потерпілих стала людина, яка в період із червня до серпня 2024 року переказала близько $16 млн у криптовалюті на нібито інвестиційну платформу Triangle.
Слідчі встановили, що понад $569 000 із цих коштів безпосередньо надійшли на криптовалютний гаманець Вана. Після отримання активів він, згідно з матеріалами справи, перевів майже всю суму на приватну некастодіальну адресу.
Правоохоронці також пов’язали з гаманцями обвинуваченого кошти інших американських потерпілих.
За даними слідства, схема працювала за типовою для pig butchering схемою. Зловмисники знайомилися з потенційними жертвами в інтернеті, поступово завойовували їхню довіру, а потім переконували вкладати криптовалюту через підроблені інвестиційні платформи.
Користувачам показували фіктивні дані про прибуток, створюючи враження, що їхні інвестиції успішно зростають. Це мало спонукати людей збільшувати обсяг вкладень. Водночас вивести кошти з таких платформ потерпілі не могли.
У Міністерстві юстиції США окремо підкреслили, що висунуті обвинувачення не є доказом вини. Остаточне рішення щодо вини Вана має ухвалити суд.